小公司如何变更董事会成员

公司进行董事会成员变更需要按照一定的程序进行，包括签署变更申请书、领取申请登记委托书、签署股权转让协议等。如果股东变更，还需要提交相应的文件。董事会成员的构成及任期也有相应的规定，一般情况下可以由股东或职工代表构成，每届任期不超过三年。对于有限责任公司，还需要提交原股东会决议。

法律分析

一、公司如何进行董事会成员变更？

公司进行董事会成员变更的程序如下：

1. 法人需签署变更申请书，并加盖公司公章；

2. 领取申请登记委托书并加盖公章；

3. 对于有限责任公司，还需提交原股东会决议；

4. 双方需签署股权转让协议；

5. 如果变更情况需要报告相关部门，则需提交批准文件；

6. 最后根据变更情况更改营业执照。如果股东变更，公司登记事项、备案事项等也发生变更的，应按照有关规定提交相应的文件。

二、公司董事会成员变更登记需提交的文件

1.法定代表人签署的《公司备案申请书》（公司加盖公章）;

2.公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

3.《公司登记附表――董事、监事、经理信息》（公司加盖公章）;

4.依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事的发生变动的文件;有限责任公司提交股东会决议（由代表二分之一以上表决权的股东签署）、董事会决议（由二分之一以上董事签字）或其他相关材料。股份有限公司提交股东大会会议记录（由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认）、董事会决议（由二分之一以上董事签字）。一人有限责任公司提交股东签署的书面决定、董事会决议（由董事签字）。国有独资公司提交、地方或者其授权的本级国有资产监督管理机构的书面决定（加盖公章）、董事会决议（由董事签字）。

5.新任董事身份证件复印件;

6.公司营业执照副本复印件。

三、公司董事会成员的构成及任期

公司董事会成员的构成如下：一般情况下，可以由股东构成，也可以由一定比例的职工代表构成。如果法律或章程规定必须有职工代表的，按其规定董事会成员的任期如下：具体任期一般由公司章程规定，但每届任期不超过三年，期满可以连选连任。

根据《中华人民共和国公司法》第四十四条有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人；但是，本法第五十条另有规定的除外。

两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

拓展延伸

根据我国《公司法》第四十四条的规定，有限责任公司董事会的成员变更需要提交一系列文件。这些文件包括：

1. 股东会或股东大会决议，明确同意董事会的成员变更；

2. 董事会的选举或更换程序符合法律、法规和公司章程的规定；

3. 董事会的成员资格证明文件，证明新成员符合法律、法规和公司章程的规定；

4. 董事会的会议记录，包括新成员的选举或更换过程、会议讨论的内容和决议等；

5. 公司章程的修改文件，明确修改董事会的成员变更事项；

6. 其他相关文件，如股权转让文件等。

若上述文件齐全，公司应积极配合董事会成员变更，并在变更完成后办理相关登记手续。同时，新成员还需接受公司规定的尽职尽责要求，并符合公司章程关于任职资格的规定。

结语

这段话详细介绍了公司董事会成员变更的程序和需要提交的文件。对于有限责任公司，还需提交原股东会决议。如果变更情况需要报告相关部门，则需提交批准文件。最后，根据变更情况更改营业执照。如果股东变更，公司登记事项、备案事项等也发生变更的，应按照有关规定提交相应的文件。公司董事会成员的构成及任期也进行了说明。

法律依据

中华人民共和国公司法（2018修正）：第二章 有限责任公司的设立和组织机构 第二节 组 织 机 构 第五十二条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行规和公司章程的规定，履行监事职务。

中华人民共和国公司法（2018修正）：第二章 有限责任公司的设立和组织机构 第二节 组 织 机 构 第五十六条 监事会、不设监事会的公司的监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

中华人民共和国公司法（2018修正）：第二章 有限责任公司的设立和组织机构 第二节 组 织 机 构 第三十七条 股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会或者监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。